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个人现金存取5万元要登记哪些信息

更新时间: 2022-02-10 15:21:33

随着时代的发展,现在人民经济水平提高了很多,手里的闲钱也多了,近日个人现金存取超5万需登记上了热搜,引起大家的关注,很多小伙伴都在问个人现金存取5万元要登记哪些信息?下面小编为大家带来个人现金存取5万元要登记信息介绍,感兴趣的小伙伴一起来看一下吧。

个人现金存取5万元要登记哪些信息?

1.一是登记客户身份

这是最重要的一项,一般是指身份证。而有的银行还会对客户职业进行登记,目的是为了反洗钱。

2.二是登记资金来源或用途

三部门出台新规,参照国际通行标准进一步补充完善客户尽职调查的相关要求,有助于完善反洗钱监管制度,打击非法的现金使用需求,提高反洗钱工作水平,减少洗钱等犯罪行为,维护金融安全。

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